地下钱庄运营黑幕 作案背后的手段和犯罪事实令人震惊
本文已影响2.34W人
本文已影响2.34W人
近日,地下钱庄运营黑幕曝光。许多非法分子洗钱和跨境非法转移资金是全国公安机构重点打击对象。近年来。共破获地下钱庄重大案件380余起,地下钱庄犯罪领域已经涉及到金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业,成为危及国家金融安全的隐性毒瘤。今天我们就要来揭秘一下地下钱庄的运营黑幕。
地下钱庄运营黑幕
在黑龙江警方侦破的系列案件中,除了涉案资金数额特别巨大外,尤其值得关注的是从地下钱庄转移资金而牵扯出的一些上游犯罪,其作案手段和犯罪事实令人震惊。黑龙江七台河市公安局在“严厉打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”中,历时一年多成功侦破特大系列地下钱庄案,打掉地下钱庄8个、报关行14家,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家,抓获犯罪嫌疑人82人,冻结、扣押涉案资金7.63亿元,已查实涉案流转资金达数千亿元。
地下钱庄运营黑幕
打击地下钱庄里面牵扯到很多上游犯罪,比如像贪腐转移赃款,虚开(发票)骗取出口退税,再一个就是诈骗政府奖励,等等一些涉及到民生的还有涉及到我国经济领域的犯罪。案件最初的线索来自七台河警方曾破获的一起特大跨境网络赌博案。参赌的资金通过地下钱庄转移出境,七台河警方通过对2000多张涉案银行卡进行分析研判后,最终锁定了梁某的地下钱庄,进一步侦查后警方发现,通过梁某地下钱庄非法跨境汇兑的客户,从事的是更加严重的犯罪。
地下钱庄运营黑幕
在梁某地下钱庄的记账本上,有一笔高达9400万美元的资金,流向了河南一家上市公司。 该公司在2009年取得自营进出口贸易权,于2014年在境外上市。曾在这家公司当财务经理的张某介绍,公司董事长闫某通过深圳某报关行购买虚假的海关数据,再经梁某地下钱庄购买外汇,然后利用自己的生产企业虚开增值税发票,从而完成出口退税。
签订虚假合同、虚开发票,这些步骤闫某都通过自己操控的公司完成,但数额庞大的外汇资金流,他只得借助地下钱庄进行操作,才能完成骗取出口退税的全部条件。经查实,从2011年至2014年,闫某骗取国家出口退税高达7984万元。
宇宙真实的黑洞内部图片令人震惊,黑乎乎什么都没有
村民拦路收费被拘 谋取暴利私自收费背后内幕令人震惊
母亲杀子藏尸床下 背后真相令人震惊
苏诗丁个人资料背景 杨坤曾败在她手下背后关系令人惊愕
曝河北重大作弊案 涉案逾300人罪魁祸首浮出水面令人惊呆
乔任梁女友幕后什么新闻暴光 李二1022许薇曝光后着实令人震惊
苹果iPad3下月发布 屏幕效果令人惊叹
女学生被害案开庭 先奸后杀现场混乱血流满地残令人震惊
安宰贤郑秀晶什么关系 两人背后地下情史震惊众人
广东警方24小时侦破地下钱庄案 涉案金额高达170亿元
1号单车宣布停运背后原因揭秘 不到半年时间就倒闭令人震惊
患癌老人深山成白骨 揭老人寻死背后事件始末令人震惊
韩寒遭人追债? 揭韩寒欠债不还背后内幕令人震惊
奥运段子手白岩松再次吐槽闭幕式短片无中国运动员:我们得罪人了!
汽车记录仪拍下撞死人惊魂一幕 车玻璃瞬间碎了令人震惊
帮店刷单被骗2万 黑心店家下作手段令人唾弃不已
非洲女孩为中国男子怀上孩子 最终却惨被抛弃背后内幕令人震惊
扫黑风暴多少集,背后的4个真实大案令人震惊
国内犯罪影片《唐人街探案》 甜美可爱少女竟是幕后操手
吴建豪老婆是谁 房事不和为导火线离婚内幕被揭令人震惊
青海德令哈5.8级地震 地震先左右晃还是上下晃
金晨个人资料 揭其背后不为人知的神秘强硬背景令人震惊
中国黑社会老大排行榜 他们的事迹和背景让人震惊